在制定制度時，需要廣泛聽取員工的意見和建議，了解他們的想法和需求，并盡可能將其融入到制度中。好的關于公司的管理制度文件應該怎么寫？快來看看，小編給大家分享關于公司的管理制度文件的寫作技巧和示例，供大家參考！

關于公司的管理制度文件篇1

第一條目的

為加強公司財務管理，使盤點事務處理有所遵循，并保證其存貨及財產盤點的準確性，明確相關人員的管理職責，特制定本制度。

第二條盤點范圍

1、存貨盤點：包括原料、物料、在制品、制成品、商品、零件保養材料、外協加工料品、下腳品的盤點。

2、財務盤點：包括現金、票據、有價證券、租賃契約的盤點。

3、財產盤點：包括固定資產、保管資產、保管品等的盤點。

(1)固定資產：包括土地、建筑物、機器設備、運輸設備、生產器具等資本支出購置的資產。

(2)保管資產：凡屬固定資產性質，但以費用報支的雜項設備。

(3)保管品：以費用購置的資產。

第三條盤點方式

1、年中、年終盤點

(1)存貨：由資產部或經管部會同財務部于年(中)終時，實施全面總清點一次。

(2)財務：由財務部與會計室共同盤點。

(3)財產：由經管部會同財務部于年(中)終時，實施全面總清點一次。

2、月末盤點每月末所有存貨，由經管部會同財務部實施全面清點一次(經管項目500項以上時，應采取重點盤點)。

3、月份檢查由檢核部(總經理室)或財務部，會同經管部，做存貨隨機抽樣盤點。

第四條人員及職責

1、總盤人：由總經理擔任，負責盤點工作的總指揮，督導盤點工作的進行及其異常事項的裁決。

2、主盤人：由各部門主管擔任，負責盤點的實際工作。

3、復盤人：由總經理室視需要指派事業部經管部門的主管，負責盤點的監督。

4、盤點人：由各事業部財務經管部門指派，負責點計數量。

5、會點人：由財務部指派(人員不足時，間接部門支援)，負責會點并記錄，與盤點人分段核對、確實數據工作。

6、協點人：由各事業部財務經管部門指派，負責盤點時料品搬運及整理工作。

7、特定項目按月盤點及不定期抽點的盤點工作，亦應設置盤點人、會點人、抽點人，其職責亦同。

8、監點人：由總經理室派員擔任。

第五條準備工作

1、盤點編組由財務部主管于每次盤點前，依盤點種類、項目編排“盤點人員編組表”(略)，呈總經理核定后，公布實施。

2、經管部將應盤點的財物及盤點用具，預先準備妥當，并由財務部準備盤點表格。

(1)存貨的'堆置，應力求整齊、集中、分類，并予以標示。

(2)現金、有價證券及租賃契約等，應按類別整理并列清單。

(3)各項財產卡依編號順序，事先準備妥當，以備盤點。

(4)各項財務賬冊應于盤點前登載完畢，如因特殊原因無法完成時，應由財務部將尚未入賬的有關單據(如繳庫單、領料單、退料單、交運單、收料單等)，利用“結存調整表”(略)一式兩聯，將賬面數調整為正確的賬面結存數后，第二聯財務部自存，第一聯送經管部。

3、盤點期間已收料而未辦妥入賬手續者，應另行分別存放，并予以標示。

第六條年中、年終全面盤點

1、財務部經總經理批準，簽發盤點通知，并負責召集各部門的盤點負責人召開盤點協調會后，擬訂盤點計劃表，通知各有關部門，限期辦理盤點工作。

2、盤點期間除緊急用料外，暫停收發料，各生產單位于盤點期間所需用的領料，材料可不移動，但必須標示出。

3、原則上應采取全面盤點方式，特殊情況應呈報總經理核準后，方可改變方式進行。

4、盤點應盡量采用精確的計量器，避免用主觀的目測方式，每項財務數量，應于確定后，再繼續進行下一項，盤點后不得更改。

5、盤點物品時，會點人應依據盤點人實際盤點數，詳實記錄“盤點統計表”(略)，每小段應核對一次，無誤者于該表上互相簽名確認后，將該表編列同一流水號碼，各自存一聯備日后查核。若有出入者，必需再重點。盤點完畢，盤點人應將“盤點統計表”匯總編制“盤存表”(略)一式兩聯，第一聯由經管部自存，第二聯送財務部，供核算盤點盈虧金額。

第七條不定期抽點

1、由總經理室根據實際需要，隨時指派人員抽點。可由財務部填制“財物抽點通知單”(略)于呈報總經理核準后辦理。

2、盤點日期及項目，原則是不預先通知經營部。

3、盤點前應由會計室利用“結存調整表”將賬面數先行調整至盤點的實際賬面結存數，再行盤點。

4、不定期抽點應填列“盤存表”。

第八條盤點報告

1、財務部應根據“盤存表”編制“盤點盈虧報告表”(略)一式三聯，送經管部填列差異原因的說明及對策后，送回財務部匯總轉呈總經理簽核，第一聯送經管部，第二聯轉送總經理室，第三聯自存財務部作為賬項調整的依據。

2、不定期抽點，應于盤點后一星期內將“盤點盈虧報告表”呈報上級核示。年中、年終盤點，應由財務部于盤點后兩星期內將“盤點盈虧報告表”呈報上級核示。

3、盤點盈虧金額，平時僅列入暫估科目，年終時始以凈額轉入本期營業外收入的“盤點盈余”或營業外支出的“盤點虧損”。

第九條現金、票據及有價證券盤點

1、現金、銀行存款、零用金、票據、有價證券、租賃契約等項目，除年中、年終盤點時，應由財務部會同經管部共同盤點外，平時總經理室或財務部至少每月抽查一次。

2、現金及票據的盤點，應于盤點當日上下班未行收支前，或當日下午結賬后進行。

3、盤點前應先將現金存放處封鎖，并于核對賬冊后開啟，由會點人員與經管人員共同盤點。

4、會點人根據實際盤點數詳實填列“現金(票據)盤點報告表”(略)一式三聯，經雙方簽認后呈核，第一聯經管部存，第二聯財務部存，第三聯送總經理室。

5、有價證券及各項所有權等應確定核對認定，會點人根據實際盤點數詳實填列“有價證券盤點報告表”(略)一式三聯，經雙方簽訂后呈核。第一聯經管部存，第二聯財務部存，第三聯送總經理室，如有出入，應即呈報總經理批示。

第十條存貨盤點

1、存貨的盤點，應于當月最末一日進行。

2、存貨原則上采用全面盤點，如因成本計算方式無需全面盤點，或實施上有困難者，應呈報總經理核準后方可改變盤點方式。

第十一條其他項目盤點

1、外協加工料品：由各外協加工料品經辦人員，會同財務人員，共同赴外盤點，其“外協加工料品盤點表”(略)一式三聯，應由代加工廠商簽認。第一聯存經管部，第二聯存財務部，第三聯送總經理室。

2、銷貨退回的成品，應于盤點前辦妥退貨手續，含驗收及列賬。

3、經管部應將新增加土地、房屋的所有權證的影印本，送交財務部核查。

第十二條注意事項

1、所有參加盤點工作的盤點人員，必須深入了解本身的工作職責及應行準備事項。

2、盤點人員盤點當日一律停止休假，必須依規定時間提早到達指定的工作地點，向該組復盤人報到，接受工作安排。如有特殊事故而覓妥代理人，應該事先報備核準，否則以曠職論處。

3、所有盤點財務都以靜態盤點為原則，故盤點開始后應停止財務的進出及移動。

4、盤點使用的單據、報表內所有欄位若遇修改處，須經盤點人員簽認方能生效，否則應查究其責任。

5、所有盤點數據必須以實際清點、磅秤或換算的確定資料為依據，不得以猜想數據、偽造數據登記。

6、盤點人員超時工作時間，可報加班或經主管核準輪流編排補休。

7、盤點開始至工作終了期間，各組盤點人員均受復盤人指揮監督。

8、盤點終了，由各組復盤人向主盤人報告，經核準后方可離開工作崗位。

第十三條獎懲

1、盤點工作事務人員須依照本辦法的規定，切實遵照辦理。表現優異者，經主盤人簽報，給予獎勵。

2、違反本辦法的，視其情節輕重，由主盤人簽報人力資源部議處。

第十四條賬載錯誤處理

1、賬載數量如因漏賬、記錯、算錯、未結賬或賬面記載不清者，記賬人員應視情節輕重予以警告以上處分，情節嚴重者，應呈報總經理議處。

2、賬載數字如有涂改、未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，憑證未整理難以查核或有虛構數字者，均由直接主管簽報總經理議處。

第十五條賠償處理財、物料管理人員、保管人有下列情況之一者，應呈報總經理議處或賠償相同的金額：

1、未盡保管責任或由于過失致使財物遭受盜竊、損失或盤虧者;

2、對所保管的財物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者;

3、對所保管的財務未經報準而擅自移轉、撥借或損壞不報告者。

第十六條本制度經總管理處總經理核準后實施，修改時亦同。

第十七條審計檔案管理參考公司檔案管理、保密管理等辦法執行。

第九章獎勵與處罰

第十八條審計人員對被審計單位的人員中有工作努力、業績突出行為的向總經理提出各類獎勵建議。

第十九條審計人員對有下列行為之一的被審單位和個人，根據情節輕重，向總經理提出各類處罰建議：

1、拒絕提供有關文件、憑證、賬表、資料和證明材料的;

2、阻撓審計人員行使職權，抗拒、破壞監督檢查的;

3、弄虛作假，隱瞞事實真相的;

4、拒不執行審計結論和決定的;

5、打擊報復審計人員或舉報人的。

第二十條如審計人員有下列行為，根據情節輕重給予各類處罰：

1、利用職權牟取私利的;

2、弄虛作假、徇私的;

3、玩忽職守，給公司造成重大損失的;

4、泄露公司秘密的。

第二十一條對審計過程中發生的以上行為，若構成犯罪的，應提請司法機關依法追究刑事責任。

第二十二條本辦法由審計(財務)部負責解釋、補充，經公司董事會通過頒行。

關于公司的管理制度文件篇2

1）熱愛本職工作，遵守勞動紀律，堅持崗位，熱情服務

2）遵守公司的公司的各項規章制度，并嚴格按公司的各項規章制度工作。

3）解和明確自己所分擔的本點保潔范圍、保潔計劃、保潔標準，對垃圾實行袋裝化，做到及時清運。

4）聽從組長的安排，嚴格按照清潔程序，保質保量地搞好職責范圍內的清掃保潔工作。

5）“七凈”各樓層地面凈、內圍地面凈、外圍人行道凈、雨（污）水井口凈、設備凈、地面沿路花草根凈、墻根凈。

6）“六無”各管井無垃圾污染物、無清掃工具、十字通道無碎紙皮核，前室和樓梯道無煙頭、地面無污水臟物、電梯門和電梯門口無紙屑臟物。

7）“適時”（樓層清潔垃圾清運要適時，必須要做到當日垃圾當日清除）。

8）遵守勞動紀律，按時上下班，不得隨意離崗，注意儀態儀表，按照規定穿著統一工作服裝，并佩帶胸卡。

9）正確使用、保管各種清潔用具、器械，不得隨意亂放，防止丟失，如有損壞將適情況按價賠償。

10）按時完成上級交辦的其它任務。

關于公司的管理制度文件篇3

1、嚴格執行簽到規定，按規定的工作時間上下午四次簽到，違者每次給予50元處罰。

2、所有在崗人員外出工作，必須由科長同意、分管經理批準、值班經理同時簽字。警衛室憑此證方可放行。違者給予100元的處罰。

3、嚴格出勤管理，對遲到、早退人員，每次給予100元的處罰，對曠工人員每次給予200元處罰，當月遲到早退次數累計超過5次或當月曠工超過三次的人員，只發生活費。

4、上崗時間不允許串崗聊天，不允許做與工作無關的事，中午一律不允許飲酒，否則，除扣罰當事人每人100元的&39;工資外，給予科室負責人每人50元的經濟處罰。

5、因違反公司規章制度，不服從分配，不接受領導安排的工作，工作中消極怠工、酗酒上班、打架斗毆或犯有其它錯誤，被經理或分管經理停止工作的，停工一天扣除100元;停工一周以上的，每月只發基本生活費300元，停工期間到公司指定的地點學習待崗。

6、請事假必須經科室和分管經理批準，副中層以上必須經理批準，時間在一天以內的，由分管經理批準;一天以上的，由經理批準。特殊情況可后補假條，否則按曠工處理。

7、病假每天扣發20元的工資，病假2天(含2天)以上的須持縣級以上醫院證明，長期病假按國家規定執行。

8、探親、產假、婚喪嫁娶、工傷等事宜，按國家有關規定執行。

9、事假一天扣30元，當月累計4天的每天扣罰50元，超過15天的為長期事假，長期事假按停薪留職規定執行。

10、曠工一天扣200元;五天以上者，解除勞動合同。

關于公司的管理制度文件篇4

成都五洲公民出入境服務有限公司是在董事會領導下實行董事長(法定代表人)負責制的股份制企業。公司以開拓、優質、高效為宗旨，立足于市場，在競爭中求發展，在競爭中求效益，特制定本管理制度。

一、公司員工必須遵守國家法令政策及有關規定，嚴守本公司紀律、規章制度，努力學習政治和業務知識。

二、公司員工必須愛崗敬業，按時完成本職工作，不得以任何理由推脫，應做到服從安排，盡職盡責，以實際行動維護公司信譽。

三、公司員工必須著裝整潔、禮貌待人，熱情接待來訪者，并認真解答客戶提出的問題。

四、員工應積極大膽地開展工作，公司對員工有出色業績的，將發放相應數額的獎金。

五、遵守工作時間，不遲到、不早退，上班時間不得擅自離崗或從事與工作無關的事情。

六、員工因事、因病不能按時上下班需請假，請假前必須經有關領導批準，否則按曠工處理。

七、員工與公司需簽訂勞動聘用合同，實行擇優錄取，培訓上崗。

八、員工需愛護公司財物，樂于幫助同事，關系融洽。

關于公司的管理制度文件篇5

一、管理宗旨：

以最少的投資、最少的成本，科學的、合法的、切合實際的方式，變消極因素為積極因素，變被動為主動，變落后為領先，創造最大的效益、最大的利潤。

二、管理的層次及組織機構：

公司實行高管到中層，然后從中層再到普通員工的垂直管理模式。每一個員工，上至董事長、下至普通員工，在工作和業務處理活動中必須找準自己的.位置，各司其職、各謀其政。按層次、按程序、按規定辦理，禁止違規辦理。

三、管理措施：

（1）公司管理實行逐級分層垂直管理模式。從上到下：實行老總到中層，然后從中層再到普通員工；從下到上：實行普通員工到中層，然后從中層再到老總。在工作中，老總就是老總、中層就是中層、普通員工就是普通員工，各自職責分明，等級森嚴。大家彼此要認清自己和對方的身份，下級必須服從和尊重上級。有不同意見，可以保留，但是工作中下級必須服從上級的管理和安排。否則給予犯規者嚴厲的經濟或行政處罰，不能適應公司的管理要求的員工，公司予以待崗或辭退。

（2）大力樹立上級在工作中的權威性，加強實際工作的執行力。在工作中“官大一級壓死人”。下級必須對上級在工作中絕對服從，只有這樣，仿佛軍隊打仗一樣，才能擁有充足的執行力。在工作執行中，上級永遠是對的。只有這樣，上級的工作安排才會不折不扣地得到下級的執行。在工作執行過程，下級對上級有意見、有疑問、有不同看法時，可以保留，可以溝通交流，甚至可以越級申訴，但是在此過程中上級安排的工作仍然必須不折不扣地得到下級的執行，除非安排此項工作的上級對下級發出停止、暫停、延期或調整的指令。因為只有這樣，一項工作從上到下，才會不折不扣地得到逐級落實、圓滿完成。

（3）公司員工從上而下實行逐級問責制。每個員工從公司領取薪水，做好本職工作是應該的。如果某一項工作沒做好、沒做完，那么，執行該項工作的普通員工有義務向他的直接主管匯報和說明具體情況和原因；則由主管領導予以協調解決，主管領導解決不了的，由主管領導上報老總，說明具體情況和原因。如果匯報的情況主管經理置之不理或拖沓不予處理，普通員工有權向總經理反映情況。

（4）公司員工從上而下實行逐級限期完成制。相關工作，先由老總給部門主管限期完成，到期無正當理由未按期完成布置的工作，則處罰相關部門主管。同樣，部門主管把相關工作分解安排給普通員工限期完成，到期無正當理由未按期完成布置的工作，則處罰相關普通員工。如果老總把工作安排給部門主管，部門主管把相關工作沒有分解安排給普通員工限期完成，則處罰部門主管，不處罰普通員工。如果部門主管把相關工作分解安排給普通員工限期完成，到期無正當理由未按期完成布置的工作，則處罰相關普通員工，不處罰部門主管。

（5）公司員工從上而下實行工作管理及工資待遇逐級崗位責任制。任何一個員工任職于某一個工作崗位，那么他就行使該崗位的權力、承擔該崗位的責任、享受該崗位的工資待遇。如果換崗，則根據新崗位行使新崗位的權力、承擔新崗位的責任、享受新崗位的工資待遇，不再享受換崗前原工作崗位的工資待遇。公司不實行論資排輩。

四、管理重點：

公司員工要做到：“三個歸零”。

1、心態歸零：不論自己以前職位多高、權力多大、能力多強，那些都已經屬于過去，我們把它歸零。我們要調整心態，面對現實，從現在開始，從零開始，從現在的工作崗位重新開始。

2、貢獻歸零：不論自己以前對公司有多大貢獻、有多大付出、有多大成績，那些都已經屬于過去，我們把它歸零。我們重要的是從現在開始，從零開始，把現在的工作做好。

3、過失歸零：不論自己以前對公司造成多大損失、有多大失誤、有多大過錯，那些都已經屬于過去，我們把它歸零。放下思想包袱，從現在開始，從零開始，把現在的工作做合格。

關于公司的管理制度文件篇6

第一章總則

第一條本制度依據有限公司(以下簡稱本公司)章程的相關條款制定，其目的旨在建立健全公司組織機構，以確保公司的正常運作，提高辦事效率，促進公司的成熟與發展。

第二章機構設置

第二條本公司實行董事會領導下的總經理負責制。公司下設五部：生產部、銷售部、行政部、品質部、財務部。

第三條公司的組織結構形式為直線—職能制：生產部、銷售部、品質部、財務部以直線型管理為主；財務部及行政部以職能型管理為主。

第三章職位設置

第四條本公司的人員編制依公司的業務和發展需要設置職位，堅持精簡、效能、滿負荷工作的原則，實行和鼓勵一職數兼。

第五條公司與董事會之下設總經理1人，總經理助理2人，必要時經董事長批準可聘請顧問及特約人員。

第六條公司所屬各部（室）設部門經理一名，必要時可設副經理。

第七條公司各部以下根據業務、生產需要配置辦事員（業務員）若干職位；生產車間根據工藝劃分配置若干主管、班組長職位；生產操作人員、設備修人員按設備開動規模及工藝要求配置，并配置若干特勤人員（如司機、保安、勤雜人員等）。公司以下人員配置額度由部門經理按實際需要簽請總經理核定。

第八條本公司所有員工一律實行聘用合同制。總經理由董事會聘任；部門經理以上人員由總經理簽聘；部門經理以下管理人員由行政人事部門招選，報總經理決定聘用或由總經理授權部門聘用；生產工人由行政人事部門招用。

第九條總經理在董事會和董事長的監督下全權負責本公司全盤業務及公司發展事務，向董事會與董事長負責。

第十條總經理助理協助總經理處理本公司一切事務，按照總經理的分工和授權范圍履行職責、行使權力，向總經理負責。總經理公出或請假時應指定一名總經理助理代行其職務。

第十一條各部門經理在總經理的領導下，負責處理本部門業務，并考核屬員的勤惰能劣，呈報其升遷獎懲意見。部門經理向總經理負責。

第十二條各業務人員、車間主管、班組長等在部門經理的領導下工作，向部門經理負責。

第十三條顧問及特約人員依其專門知識、技術、向公司提供治理、發展意見，接受董事長、總經理和各部門的業務咨詢，協助總經理處理專門業務或特別業務。

第四章總經理

第十四條總經理在董事會和董事長的監督下全權負責本公司全盤業務和發展事務，為本公司內部的執行首長。

第十五條總經理的職責規定：

1.執行國家的法規法令和董事會的決議決定；

2.主持制定公司的經營方針、發展規劃、經營目標及實施措施；

3.指揮、督導全體員工按期保質完成生產、銷售任務和年度經營目標；

4.主持行政全面工作，及時決策和處理生產經營中的重大問題和緊急事件；

5.協調各部門關系，仲裁和防止部門間沖突；

6.決定公司組織機構和人員編制，負責各項規章制度的建立、發布、實施、修訂與廢止；

7.按財務管理規定負責審批公司費用開支，堅持“一支筆”審批原則；

8.重視職工教育，提高職工素質，關心職工福利；

9.定期向董事會報告工作，及時向下屬傳達董事會議決事項，并認真貫徹執行；

10.完成董事長交辦的其他工作。

第十六條總經理的職權規定：

1.對公司的生產經營、產品開發、技術更新、市場開發有決策指揮權；

2.在規定的范圍內對公司的人、財、物力等資源有調度權:對緊急重大問題有臨機處置權，并于事后及時向董事會報告；3.對總經理助理人選有提名報審權，對中層管理人員有任免權，對員工有獎懲權；

4.有權簽發公司內部各種文件和工作報告，有權代表公司對外簽訂經濟合同或協議；

5.有權調整公司組織機構，建立、健全、修改完善各項規章制度、制定具體政策。

第十七條總經理的責任規定：

1.向董事長負責，對違背董事會決議和董事長決定造成的后果負責；

2.對公司資產負保全增值責任，對因決策失誤、瀆職失職導致公司資產損失負責；

3.對因管理無方、工作不力造成管理失控、紀律松弛、效益下滑、完不成經營目標或嚴重虧損負責；

4.對發生重大的質量、設備、人身安全及交通、消防事故負責；

5．對未認真調研論證盲目進行項目開發或未經評審草率簽署經濟、技術合同造成公司重大經濟損失負責。

第五章行政部

第十八條行政部負責本公司行政管理、人事管理、總務管理及公共關系等事項。

第十九條行政部的行政管理職責是：

1.負責對各部門執行總經理決定的督促、檢查和催辦；

2.收集、分析公司生產經營情況，及時向總經理請示匯報；協助總經理協調部門關系；

3.負責公司文秘工作和文書檔案管理工作；做好公司印信管理、文書起草、審核及印制工作；負責各類文電函件的收發呈轉工作；

4.負責公司會議的會晤安排，做好會議紀錄。

第二十條行政部的`人事管理職責是：

1．負責人事管理制度的建立、執行和修訂；

2．辦理員工的招聘、錄用、調配、培訓、考核、獎懲等事項；

3．負責員工的考勤、請銷假、工資審核發放等事項；

4．負責員工的勞動合同管理和勞保事務，受理勞動糾紛；

5．負責人事檔案的建立和管理；

第二十一條行政部的總務管理職責是：

1．負責生產、辦公場所、員工宿舍的分配與調整；

2．負責房產修繕、員工食堂、員工宿舍管理等事項；

3．負責辦公設施的購置和管理，負責辦公用品、用具的發放；

4．負責交通、通訊設施的管理；

5．負責公共環境衛生、保安、消防管理等事項。

第二十二條行政部的公共關系職責是；

1．辦理公司各項登記、年檢事務；

2．負責來賓、來訪的接待工作；

3．會同銷售部處理客戶投訴；

4．辦理總經理交辦的對外聯絡事務。

第六章生產部

第二十三條生產部負責本公司產品生產的組織和管理事項，其具體職責是：

1．負責制定生產作業計劃；

2．對各車間實行統一調度指揮，組織和督促各車間安交貨期完成生產任務。協調各車間關系，及時解決生產中的異常問題；

3．負責生產管理制度的建立、執行和修訂；

4．負責設備管理工作，檢查督促操作人員和維修人員做好日常維護保養工作，發生設備故障及時組織力量排除；

5．加強工序控制和物料、在制品、工位器具管理，努力提高效率、確保質量、降低消耗；

6．配合銷售部做好新產品開發的試產和樣品制作；

7．負責作業現場管理和安全生產管理工作；

8．負責生產統計、原始記錄的收集、編制與管理；

9.負責成品庫管理，制定并執行成品庫管理制度，做好產品質量防護工作。

第七章銷售部

第二十四條銷售部負責本公司產品營銷和市場開發管理事務，具體職責是：

1.負責銷售預測，擬定市場開發計劃、營銷方案、廣告策劃以及品種和價格策略；

2..負責訂單與銷售合同的簽訂；根據銷售預測與訂單及時向生產部下達生產通知書；

3.負責客戶聯系、考察評審、關系建立與管理；

4.負責市場情報的收集，顧客滿意度調查、分析與綜合；

5.負責產品交付、售后服務以及貨款回收工作；

6.受理客戶投訴，處理退貨與糾紛；

第八章品質部

第二十五條品質部負責本公司質量管理、質量檢測、質量監督等事項；

具體職責是：

1.負責質量管理規章制度的建立、執行和修訂；

2.負責質量管理體系管理評審、內審的組織工作；

3.負責采購物資質量驗證，產品過程質量檢驗、成品質量檢驗及相關記錄；

4.質量異常情況的處理，統籌糾正、預防措施的實施并跟蹤驗證；

5.參與新產品的開發與試制；

6.會同銷售部處理客戶投訴及不合格退貨的質量分析和糾正。

7.負責監督和管理各部門的質量記錄。

第九章采購部

第二十六條采購部負責本公司生產物資的采購、供應、保管等物流管理事務，具體職責是：

1.負責物流管理制度的制定、執行和修訂，包括采購制度、物資供應制度、倉庫管理制度及物資儲備定額等；

2.負責各項原輔材料、包裝材料、設備、工具、零配件、外協件及辦公物品的采購與供應；按照適質、適量、適時、適價的原則加強采購作業管理；

3.負責供方的選擇、評審和合同管理，定期進行供方業績評價，建立和更新合格供方名錄；

4.做好物資入庫驗收，發現異常及時處理；辦理嚴重不合格品的退換貨及索賠事宜；

5.加強倉儲管理，做好各種物料的進貨、運輸、裝卸、領用發放、防護以及清倉盤點等工作。

第十章財務部

第二十七條財務部負責公司財務管理、成本管理等事務，具體職責是：

1．執行國家相關法律法規和財經紀律規定；

2．負責財務管理制度的建立、實施和監督；

3．負責年度預、決算的遍擬，財務會計報表的編制以及財務經營狀況分析；

4．按照會計制度規定記賬、復賬、報帳，做到手續完備、數字準確、帳目清楚；妥善保管憑證、帳簿、報表等會計資料；

5．負責成本的計劃、控制和核算；

6．負責日常出納事務，嚴格審核現金收付憑證；及時清償貨款和回籠資金；

7．負責編擬信貸計劃、資金籌措使用方案，做好資金的籌措與調撥，加強資金管理；

8．做好現金管理、支票管理和財務印鑒管理；辦理納稅與保險等事務。

第十一章附則

第二十八條本制度未盡事宜由各部門辦事細則予以規定和補充。本制度部門職責部分將隨著公司的發展適時加以修訂。

第二十九條本制度的解釋權、修訂權屬董事會，本制度經董事長批準后公布實施。

關于公司的管理制度文件篇7

第一章、總則

一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。

二、公司倡導樹立一盤棋思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。

三、公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。

四、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質和水平，造就一支思想新、作風硬、業務強、技術精的員工隊伍。

五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。

六、公司實行崗薪制的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會；公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。

七、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節約，反對鋪張浪費；倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。

八、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為，都要予以追究。

第二章、分則

一、人事異動

1、新員工入職時要提交：身份證復印件一份、兩寸白底彩照2張、健康證明一份、工資卡一張、學歷證明原件。：

企業要在員工入職一個月內與員工簽訂書面的勞動合同，否則企業需要承擔雙倍工資的風險；勞動合同必須具備勞動合同期限、工作內容、勞動保護和勞動條件、勞動報酬、勞動紀律、勞動合同終止條件以及違反勞動合同的責任等條款，建議企業與員工簽訂勞動合同時，可以先咨詢專業的律師，或者查閱好相關法律問題，避免引起不必要的勞動糾紛。

2、新員工入職后一個月內，公司要與員工簽訂勞動合同，并辦理社保。

3、正式員工要離職的，需提前30天提出離職申請，試用期員工需提前3天提出申請。

4、勞動者有勞動法、勞動合同法規定的被辭退事由的，公司可以依法辭退，并不支付補償金。

二、薪酬管理制度

1、本公司采用銀行代發工資的方式發放工資，每月的工資于下個月的____日由_______銀行將工資轉賬至員工的工資卡中。

2、工資卡是員工入職時提交的銀行卡。

3、每個月3號前（遇節假日順延一天），每個員工需在自己的賬戶確認自己的出勤。

三、考勤管理制度

1、公司實習一周5天工作制，每天工作時長8小時。上午：8.0012.00，下午13.3017.30。

2、公司實行打卡制度，每人上班下班時都需要打卡，不得替打卡，更不能用指紋。

3、不得遲到、早退，遲到、早退一次無獎金，第二次扣_____，一次類推。

四、福利待遇

1、每月全勤的，給予全勤獎。

2、視公司業績，年終是給予年終獎。

3、逢法定節假日，公司給每位員工過節費。：

企業規章制度也可以成為企業用工管理的證據，是公司內部的法律，但是并非制定的任何規章制度都具有法律效力，只有依法制定的規章制度才具有法律效力。

勞動爭議糾紛案件中，工資支付憑證、社保記錄、招工招聘登記表、報名表、考勤記錄、開除、除名、辭退、解除勞動合同、減少勞動報酬以及計算勞動者工作年限等都由企業舉證，所以企業制定和完善相關規章制度的時候，應該注意收集和保留履行民主程序和公示程序的證據，以免在仲裁和訴訟時候出現舉證不能的后果。

關于公司的管理制度文件篇8

第一章總則

第一條為了加強公司內部網和計算機信息系統國際聯網的保密管理，確保國家和公司秘密的安全，根據國家有關法規，制定本規定。

第二條計算機信息系統國際聯網，是指本公司的計算機信息系統為實現信息的國內外交流，同國內外的計算機信息網絡相聯接。

第三條凡進入國際互聯網的本公司單位和個人都應當遵守本規定。

第四條計算機信息系統國際聯網的保密管理，實行控制源頭、歸口管理、分級負責的原則。

第五條公司工作委員會主管本公司計算機信息系統國際聯網的工作。

第二章保密制度

第六條涉及國家秘密和公司秘密的計算機信息系統，不得直接或間接與國際互聯網或其它公共信息網絡相聯接，必須實行物理隔離。

第七條涉及國家秘密和公司秘密的信息，包括在對外交往與合作中經審查、批準與境外特定對象合法交換的國家秘密信息，不得在國際聯網的計算機信息系統中存儲、處理、傳遞。

第八條上網信息的保密管理實行“誰上網誰負責”的原則。凡向國際聯網的站點提供或發布信息，必須要做好保密審查。保密審批實行部門管理，有關單位應當根據國家保密法規，建立健全上網信息保密審批領導責任制。提供信息的單位應當按照一定的工作程序，健全信息保密審批制度。

第九條凡以提供網上信息服務為目的而采集的信息，除在其他新聞媒體上已公開發表的，組織者在上網發布前，應當征得提供信息單位的同意。凡對網上信息進行擴充或更新，應當認真執行信息保密審核制度。

第十條凡在網上開設電子公告系統、聊天室、網絡新聞組的單位和用戶，應由公司保密委員會審批，明確保密要求和責任。任何單位和個人不得在電子公告系統、聊天室、網絡新聞組上發布、談論和傳播國家秘密和公司秘密的信息。要建立完善的管理制度，加強監督檢查。發現有涉密信息，應及時采取措施，并報告公司工作委員會辦公室。

第十一條公司網上用戶使用電子郵件進行網上信息交流，應當遵守國家有關保密規定，不得利用電子郵件傳遞、轉發或抄送國家秘密和公司機密信息。

第十二條公司互聯網用戶，應當把保密教育作為國際聯網技術培訓的重要內容。各單位用戶用戶協議和用戶守則中，應當明確規定遵守國家保密法律，不得泄露國家秘密和公司秘密信息的條款。

第三章保密監督

第十三條各單位應當有主管領導和具體工作人員負責本部門上網信息的保密管理工作，建立健全信息保密管理制度，監督、檢查保密管理制度的執行情況。

對于沒有建立信息保密管理制度或責任不明、措施不力、管理混亂，存在明顯威脅國家秘密和公司秘密信息安全隱患的單位，公司工作委員會有權責令其進行整改，整改后仍不符合保密要求的，將停止其網絡連接。

第十四條各單位主管工作領導和管理人員，應當加強對本部門計算機信息系統國際聯網的保密檢查，杜絕各種泄密行為。

第十五條公司國際互聯網用戶應當接受并配合公司工作部門實施的保密監督檢查，協助工作部門查處利用國際聯網泄露國家秘密和公司秘密的違法行為，并根據工作部門的要求，刪除網上涉及國家秘密和公司秘密的信息。

第十六條公司國際互聯網用戶，如發現國家秘密和公司秘密有泄露或可能泄露情況時，應當立即向公司工作委員會報告。

第十七條公司工作委員會接到舉報或檢查發現網上有泄密情況時，應當立即組織查處，監督有關單位立即刪除網上涉及國家秘密和公司秘密的信息，并及時采取補救措施。同時，保存好原始記錄，以備立案調查。

第四章附則

第十八條公司各二級單位國際互聯網保密管理，參照本規定執行。

第十九條本規定自發布之日起施行。

關于公司的管理制度文件篇9

考勤制度

作為公司的員工，你有義務按公司規定的工作時光出勤。

1、公司實行每周五天工作制。

工作時光為：周一至周五上午9：00-12：00，下午13：30-18：00，12：00—13：30為午餐休息時光。

打卡時光為：早上上班打一次卡，中午12：00-12：30之間打一次卡，下午13：00-13：30之間打一次卡，下午下班打一次卡。如有緊急事務或臨時突發任務，應服從公司的工作安排;

2、忘記刷卡，請部門負責人證明，人事部簽卡。一個月內有三次簽卡的機會，超過的按每次5元處理;

3、遲到(早退)10分鐘以內，每分鐘扣一塊錢;遲到(早退)10分鐘以上1小時以內，按事假2小時處理;遲到一小時以上，按事假半天處理;遲到、早退者沒有全勤獎。每月工作報告漏提交+漏打卡累計超過3次無全勤獎;日報、周報沒有按時交(公司群眾活動允許的除外)，補交的扣5元/次，沒交的扣10元/次。

4、曠工一天扣兩天的工資，曠工二天扣四天的工資，連續曠工三日視為自離，公司將會解除與你的勞動合同;

5、因工作需要，不能執行公司正常作息時光的員工，部門負責人應及時安排調休或者輪休;

6、有事需要請假的人員，可填寫請假單請部門負責人審批總經理核準，核準后的請假單交給人事部。事假獲準后，應在離開工作崗位之前安排好工作，請假者沒有全勤獎;

7、員工病假須于上班開始的前30分鐘內，致電總經理，請病假的人員在病假后上班的第一天需補寫請假單，并帶給縣級以上醫院就診的就診證明，病假單和發票交給人事部;

8、員工因患傳染病或其他重大疾病請假，病愈返工時需持區、縣級以上醫院出具的康復證明，經人事部門核定后，由公司給予工作安排;

9、病假期間，工資與獎金按當月實際出勤率計算。一年之內，事假累積20天以上或病假累計40天以上者不能參與當年年終獎金的分配;

10、上班期間如需外出辦理公務，請寫出差單。出差單經部門負責人審批總經理核準，核準后的出差單交給人事部后方可離開。

關于公司的管理制度文件篇10

一、制度

二、工廠安全管理制度

三、工廠管理制度集

四、工廠管理規章制度

五、工廠管理規章制度范本

六、工廠規章制度-印刷廠膠印車間

七、工廠規章制度-印刷廠車間規章制度

八、工廠規章制度-新員工進廠須知

九、工廠規章制度

十、工廠規章制度參考

其中《工廠安全管理制度》簡介如下：

總則 

(一)工廠為維護公共安全及避免人員物品之損害特訂本制度。

(二)本制度所稱安全管理，包括空襲、火災、竊盜、風災、地震、水災及身體傷害的預防及搶救之一切措施。

(三)工廠安全管理，除依政府法令規定外，悉依本制度辦理。

(四)安全管理之指揮監督除身體傷害由平時業務上的主管人員指揮監督外，應組織統一安全衛生委員會及消防隊。工廠人員均有防止災變及搶救損害的職責。

(五)領班以上的干部均應熟悉有關安全管理的制度，并監督訓練屬下人員確實遵守。

(六)工廠現場工作人員應視其智力體力調配適當的工作，俾危險發生時，能從容應付。

(七)代理人員必須熟悉被代理人有關安全管理方面的職責。

(八)危險發生時，除采取必要行動外并應立即向上級人員報告。

火災防護 

(九)倉庫及工廠內應嚴禁吸煙及攜帶引火物品，但在規定時間及地點吸煙不在此限。

(十)工場門戶應向外開，工作時間不得下鎖。

(十一)易燃及爆炸等危險物品應放于安全地點，除必要之數量外，不得攜入工作場所。

(十二)倉庫應指派專人看守，并標明“嚴禁煙火”字樣，如系儲藏揮發性易燃物，并應注意溫度及通風。

(十三)滅火設備應照規定設置，放在明顯容易取用之地點，并定期檢查，應保持隨時可用之狀態，同時要熟練使用方法。

(十四)電線不得接用過大保險絲，電力使用后，應確實關閉電源。

(十五)使用氧氣乙炔焊接時，應注意附近有無易燃物品，使用易燃物品的人員需經嚴格訓練，并應有監工人員在場。

(十六)電器設備應經常檢查，臺風、地震后更應立刻檢查有無損害。

其中《工廠規章制度》簡介如下：

一、廠規廠紀

為了使企業的管理制度更加完善，進一步提高企業的整體素質，特制定以下規定：

1、遵守國家法令法規，嚴格執行黨和國家的政策。

2、嚴格遵守公司的各項規章制度，服從公司領導，服從工作分配。

3、進入廠區必須佩帶廠牌，要精神飽滿，衣冠整潔，爭做文明員工。

4、愛惜公共財物，愛護花草樹木，保持公共衛生環境。

5、上班不干與工作無關的事，節約用水用電，下班隨手關燈，關水，關門。

6、嚴禁在禁煙區內吸煙，嚴禁酒后上班。

7、保守生產與業務秘密，不帶與廠內業務無關人員進入廠區，不將公司的產品，樣品，材料等私自帶出公司。

8、工作期間，忠于職守，不消極怠工，不干私活，不串崗，不吃零食，不打鬧嬉戲，不大聲說笑、喧嘩等，盡職盡責做好本職工作

9、平時養成良好、健康的衛生習慣，不隨地吐痰，不亂丟煙頭雜物，保持公司環境衛生清潔,為確保安全生產，嚴禁在車間和非吸煙區吸煙，載貨電梯只準載貨，嚴禁載人。各組在下班時要把針車開關關好，墊好壓腳，做到人走燈熄機停。

10、愛護公物，小心使用公司機器設備、工具、物料，不得盜竊、貪污或故意損壞公司財物。

11、同事之間要友好團結，嚴禁斗毆打架。

12、積極工作，認真負責，確保本廠業務蒸蒸日上。

13、員工必須遵守如下考勤和辭職制度：

1)按時上班、下班，不得遲到、早退;

2)必須自己刷卡，不得委托他人刷卡或代替他人刷卡;

3)因公外出、漏刷等特殊原因未能刷卡的，必須經部門主管證明，交人事部簽卡方能有效;

4)有事、有病必須向部門經理或主管請假，不得無故曠工;

5)請假必須事先填寫《請假單》，并附上相關證明(病假應有醫生證明)，在不得已的情況下，應提早電話、電報或委托他人請假，上班后及早補辦請假手續;

6)未履行請假、續假、補假手續而擅不到崗者，均以曠工論處;

7)員工因故辭職，應提前一個月向部門經理或主管提交《辭職通知書》，試用期內辭職應提前一周書面通知;

8)員工辭職由部門經理或主管批準，辭職獲準后，憑人事行政部簽發的《離職通知書》辦理移交手續。

二、工作時間和加班工作政策

工作時間和加班工作政策是企業管理的基礎性工作，是涉及到員工身體健康，計發工資獎金，勞保福利待遇的重要依據。

1、嚴格遵守公司規定的作息時間，不遲到，不早退，實行上下班刷卡制度。

2、公司實行每周5天，每天8小時工作制(1>7：45—11：45，13：45—17：45;2>8：00--12：00，14：00—18：00)，8小時外(超出正常時間15分鐘計0.5小時)為加班，工資按正常工資的1.5倍計。

3、每個星期的周六和周日為休息日，各部門可根據實際工作情況進行調節，但必須保證每7天至少休息1天，周六和周日工作，工資按正常工資的2倍計算。

4、法定節假日，包括元旦節1天，清明節1天，春節3天，勞動節1天，端午節1天，中秋節1天，國慶3天，為有薪假期，法定節假日，如果加班工資按正常工資的3倍計算。

5、加班工作必須以員工自愿為基礎，并按照國家勞動法要求，如因生產需要每天可加班1小時，特殊情況不可超過3小時，但每月加班不可超過36小時(有政府延長工作時間批文除外)。

6、員工請假應先辦理手續，填寫請假單，并交人事部作記錄憑證，不能事先請假的，可用電話，口信等方式請假，事后必須補辦相關手續。

7、連續曠工15天，或1年累計曠工30天，作自離處理。

8、被依法追究刑事責任的員工一律開除處理。

9、考勤統計員必須在每月工資發放前將考勤統計結果送交財務部。財務部根據統計結果計發工資。

關于公司的管理制度文件篇11

一、制定目的：

為了更好的配合公司營銷戰略，順利開展營銷部工作,明確營銷部員工的崗位職責,充分調動員工的工作參與積極性和提高工作效率,幫助員工盡快提高自身營銷素質，特制定以下規章制度。

二、適用范圍：本制度適合公司的一切營銷活動和營銷人員

三、制度總述：本營銷制度具體分為

1、管理制度細則;

2、營銷人員崗位責任;

3、營銷人員績效考核制度;三個部分。

四、制度細則

1、管理制度細則：

1.1積極工作，團結同事，對工作認真負責，本部門將依照“營銷人員考核制度”對營銷部門的每位員工進行月終和年終考核。

1.2營銷部門員工應積極主動參與公司及部門的活動、工作、會議，并嚴格遵守例會時間，做到不遲到、不早退，如三遲五退，則追究其責任，重責開除。

1.3服從領導安排，不搞特殊化，做到四盡：盡職、盡責、盡心、盡力。

1.4聽從領導指揮，如遇到安排區域不服，安排工作不干，安排任務不做，使銷售部工作不能正常開展的，交行政部處理。

1.5銷售過程中，行為端正，耐心認真，不虛張聲勢，不過分吹噓，實事求是，待人禮貌、和藹可親。

1.6在銷售過程中，如未得到經理允許，不得私自降低銷售價格。

1.7誠實守信，不欺詐顧客，不以次充好，如未經過公司經理允許，出現問題，后果自行承擔，與公司無關。

1.8做事謹慎，不得泄露公司的業務計劃，要為公司的各項業務開展情況，保守秘密，如有違反，根據情節輕重予以追究處罰，重則開除。

1.9以部門的利益為重，積極為公司開發和拓展新的業務項目。

1.10學會溝通、善于隨機應變，積極協調公司與客戶關系，對業績突出和考核制度中表現優秀的員工，進行適當獎勵。

1.11不得借用公司或出差的名義，私自給其他同行業產品做銷售工作。如有違反，根據情節輕重予以追究處罰，重則開除。

1.12區域經理對所在區域售后服務有知情權，處理建議權，但無決定權(決定權歸技術部)，銷內勤接到售后服務報告后，第一時間通知區域經理，如果區域經理不能趕到現場，由經銷商拍攝照片發送到公司，銷售總經理簽署意見交技術部核實、決定如何進行售后服務，處理完畢后第一時間向區域經理說明。

1.13有權為轄區內經銷商作500元以下的資金擔保，3個月內經銷商未將所欠款項補足戶，區域經理將承擔責任，公司財務將從區域經理工資中扣除。

1.14每周五下午14：00—16：00之間一個電話，匯報這周來的工作內容，所在區域和城市，新經銷商開發情況，老經銷商服務情況等等;每半月區域經理將這半個月來所發生的問題、所面臨的問題、需要解決的問題通過文字方式發送到指定傳真或者郵箱，由分管銷售的銷售副總處理和向上匯報;售后服務、支持政策、促銷活動由區域經理根據實際情況酌情處理，區域經銷商促銷、支持政策等情況，區域經理制定策劃案后上報銷售副總，銷售副總根據策劃方案進行調整后上報銷售總經理審核，總經理審批。

1.15每次回公司，第一是報銷差旅費用，第二是對區域經理在市場上所遇到的問題進行總結與分析，第三是邀請專業的市場營銷講師對區域經理進行營銷知識培訓。

1.16回公司按公司正常的作業時間進行，當天回到重慶，第二天可以安排休息一天。

1.17協助總經理、營銷總經理制定營銷戰略計劃、年度經營計劃、業務發展計劃;協助營銷副總制定市場營銷管理制度。明確銷售工作目標、建立銷售管理網絡。

2、區域經理崗位責任：

2.1區域經理的崗位責任和義務劃分主要依據公司已制定的業務流程圖

2.2.區域經理崗位職責

2.2.1貫徹執行國家相關政策、法規，協助經理完成市場營銷管理工作。

2.2.2嚴格按銷售副總制訂的年度銷售計劃，合理安排季度、月度的銷售計劃。

2.2.3做好周度，月度，季度銷售統計表，及時報告銷售總經理，使之隨時掌握公司的銷售動態。

2.2.4對轄區經銷商、營業員進行業務技巧和相關產品知識培訓，使之能熟悉，運用。

2.2.5合理安排銷售助理的工作，并指導銷售助理按照計劃出色完成本職工作。

2.2.6當區域經理調離崗位時，應配合公司安排的新區域經理做好交接工作，避免出現市場管理真空。

2.3銷售內勤崗位職責

2.3.1做好周，月度客戶統計報表，并及時上報銷售總經理;

2.3.2協助區域經理及時完成銷售計劃，及時完成區域經理交與的工作;

2.3.3及時在銷售活動中，掌握銷售動態，發現異常或新動態應及時向銷售總經理或總經理匯報，以便公司及時調整策略，規避風險。

關于公司的管理制度文件篇12

1、分公司要在總公司的統一領導下，嚴格按照國家法律、法規及公司的各項管理制度開展工程業務。

2、總公司給分公司刻制的印章須繳納用印押金，以督促分公司對印章妥善保管。各分公司均不得自行刻制公司各類章，否則總公司處以5000—50000元的嚴厲處罰或撤消分公司的經營權。

3、分公司承擔承包期間發生的全部經營成本，包括：開辦費、交易席位費、工程項目工程費開支、所有稅費、分公司日常開支和上繳總公司的管理費，以及分公司經營有關而發生的等所有費用。

4、分公司所承接項目工程費發票和稅金統一在總公司所在地開具和交納。

5、分公司在承攬工程項目時，必須自己組織工程隊伍，項目經理應由總公司進行資格確認和授權，如臨時需要借用總公司人員，必須征得總公司同意，并按公司規定向分公司收取一定的費用。

6、總公司提供公司資質證書、人員上崗證件、執照以及其他的相關資信資料，以便分公司用以辦理注冊備案及投標過程中使用，借用期限為2個星期，最多1個月。借用公司人員上崗證件收取一定費用。

7、分公司在承攬工程業務時，招投標項目由分公司自行組織編制投標文件，并以總公司的名義參加投標，不得以分公司名義簽訂工程服務合同，訂立合同必須蓋公司的合同專用章。招投標工程如需總公司編制投標文件，總公司將收取標書編制費。

8、總公司對分公司的工作質量考核按總公司相關規章制度執行。因出現的工程質量、安全事故，用工經濟糾紛賠償，由分公司承擔，如給總公司造成重大影響的，總公司將撤銷分公司的經營權。分公司借用總公司人員組成的項目工程部，不論何種原因受到主管部門的通報批評或行政處罰，除按總公司相關規章制度對分公司及項目工程部進行處罰外，分公司還應對相關借用人員個人進行經濟補償。

9、分公司在每月15日前以書面形式向總公司匯報分公司上月的工作情況，包括所工程項目的工作進展情況和財務報表。外地可用傳真、電子郵件和總公司網站等形式上報總公司。

10、分公司要遵紀守法，按章納稅，要按照總公司的規定，根據分公司工程費收入按比例及時向總公司上繳管理費，分公司年產值達不到承包目標的，總公司可隨時取消分公司經營權。

11、分公司以總公司名義承接業務，所承接項目工程費必須進入總公司財務，憑總公司發票收取工程費。嚴禁私自收取工程費，如發現私自收款的，查實后按10倍罰款，罰款金額歸總公司所有。

12、分公司已簽訂的工程合同，在合同規定付款日期或工程結束前總公司財務賬上未有體現該工程工程費收取情況記載的，總公司有權按規定向分公司收取該工程的管理費。

13、分公司管理費須按與總公司簽訂的合同要求按時交付給總公司，如不能付清，則按人民銀行同期貸款利率計息給總公司。

關于公司的管理制度文件篇13

展覽工程公司實物采購管理

一、完善固定資產采購審核制度：

由固定資產使用部門提出購置計劃，經固定資產管理部門審核后，列入該部門年度預算內，報財務部門、公司領導審批。由公司的專職采購部門、固定資產管理部門共同辦理購置工作。對大項固定資產的購置應多方尋價，對大項設備等資產的購置、大修必須進行招、投標。固定資產購置完畢，經辦人需先到財務部門填制《固定資產卡片》，方可根據《第一章報銷審批權限和程序》辦理報銷手續。材料和辦公用品采購可以參照固定資產的采購制度，由生產部提出計劃，綜合部負責材料采購;公司綜合部負責辦公用品采購。

二、明確實物的管理部門：

1、固定資產的管理可歸納為賬、卡、物三方面。在明確固定資產賬目、卡片、實物的具體管理部門的基礎上，應做到賬賬相符、賬實相符、賬卡相符。

2、對固定資產劃分為六大類，由相應的部門進行實物、卡片的管理。實物管理包括固定資產購置、使用、維護、大修、轉讓、變賣、報廢等所有環節的管理。

⑴房屋、建筑物及附屬設備：包括公司的各類房屋建筑物、臨時建筑物及附屬設備，由公司綜合部負責管理。

⑵生產機器設備類：包括用于生產的各種機器設備，由生產部負責管理。

⑶交通工具類：公司所擁有的各類車輛，由公司綜合部負責管理。公司的各類車輛采購時由集團公司辦公室協助辦理，實物由公司綜合部負責管理。

⑷電腦設備類：公司各部門各種電腦及信息設備以及打印機、掃描儀等相關設備，由綜合部負責管理。公司的電腦及信息設備采購時，會簽集團公司信息管理部，由信息管理部協助辦理，實物由公司綜合部負責管理。

⑸通信設備類：公司的通信設備由公司綜合部負責管理。

⑹其他辦公設備類：包括除以上五類固定資產以外的其他固定資產，主要為辦公設備、生活管理設施等，由公司綜合部負責管理。

3、固定資產的卡片管理由財務部門和固定資產的實物管理部門共同負責，卡

片在固定資產購置時，由財務部門填制《固定資產卡片》，一式三份，一份由財務部門附在會計憑證后面，一份由財務部門存檔，一份由固定資產實物管理部門存檔，同時，固定資產實物管理部門應即時填制不干膠卡片，貼在實物上備查。

4、固定資產的賬目管理由財務部門負責。財務部門應會同固定資產管理部門

定期進行固定資產的清查(至少每年一次)。核對賬、卡、物的數量，保證賬、卡、物一致。清查中，對需報廢的固定資產辦理申請報廢手續;對需大修理的固

定資產列入大修理計劃;對不需用的固定資產列出清單申請處理。

三、建立固定資產調配、處置手續：

1、為了最大地發揮公司資產的使用效益，對于各部門閑置的資產，如過時的電腦設備等，可由固定資產實物管理部門在各使用部門之間進行調配，并由固定資產管理部門填制《固定資產內部調撥單》(格式見附表一)一式兩份，一份用于財務部門更改原《固定資產卡片》，一份交固定資產實物管理部門與原《固定資產卡片》一起存檔，同時，固定資產實物管理部門應重新填制不干膠卡片，貼在實物上備查。

2、對于確需報廢的固定資產由使用部門提出報告，經固定資產管理部門審核后，報財務部門、公司領導審批。報廢的固定資產應由財務部門及時注銷《固定資產卡片》，并進行相應的賬務處理;同時，報固定資產實物管理部門注銷該《固定資產卡片》。

展覽工程公司預算管理

一、預算的編制要素：

1、負責部門：綜合部;

2、編制時間：本年度預算的編制時間為上年10月份、本月預算的編制時間為上月10日至15日;

3、編制內容：營業收入預算、營業成本預算、營業費用預算、管理費用預算、利潤總額預算、項目預算、固定資產購置和大修預算、材料購置預算;

4、編制部門：公司內各部門。

二、預算的編制步驟和要求：

1、綜合部根據公司的要求通知各部門按照固定報表格式編制下一年度的預算;

2、各部門將所編制的年度預算報表上報公司綜合部;

3、公司綜合部將預算報表匯總后，上報公司領導研究;

4、綜合部經理和預算專管人就此預算分別與各部門商討，修訂預算指標;修訂后的預算報表由綜合部上報公司領導審核后，于10月底前報集團公司;

5、綜合部將集團公司領導及董事會最終批復的預算指標分別下達給各部門;

6、各部門應嚴格按照預算進行經營活動，當月應當向綜合部報送月預算;在保證預算結果實現的前提下，如需對預算進行調整，各部門必須在預算年度的每個季度結束后的10日內將預算調整申請以書面形式報綜合部及有關領導批準后執行;如影響預算結果，應報集團公司和董事會核批。

7、年度預算應當根據自身當年管理、生產、經營活動的計劃需要進行編制，具有權威性、強制性和可操作性;

8、預算的領款和報銷手續，參見《第一章報銷審批權限和程序》。

三、對預算執行情況的考核：

1、公司綜合部根據集團公司批復的預算指標對各部門的實際執行情況進行考核;集團公司企發部對本公司的實際預算執行情況進行考核。

2、每月初十日內，綜合部將根據考核執行情況編制月度或季度報表進行分析，以文字、報表形式上報公司領導。

3、全年預算執行情況將作為對各部門年度考核的最主要指標，綜合部根據考核執行情況編制年度報表并進行分析，以文字、報表形式上報公司領導。

展覽工程公司合同的管理

一、合同的管理：

1、部門對外簽定經濟合同、協議，必須取得法人代表的授權，憑合同審批單報財務部門審核備案，并加蓋公司合同專用章方為有效;

2、對外簽定的一切合同文本(包括協議等)，由公司統一制定。合同文本由財務部門負責保管，業務人員需按照發票領用手續辦理領用;

3、合同一經簽定，即具有法律效力;合同如有變更或解除，經辦人員應寫出書面說明，經公司領導審批后，報財務部門備案;

4、合同編號：所有的合同簽定后，由財務部門進行編號，包括年份、部門、項目編號等。

二、所有的項目都需要立項：

1、項目合同一旦簽定，應立即將合同和項目支出預算表交到財務部門統一編號并存檔;

2、財務部門將收到的項目要覽表和支出預算表輸入電腦，以便報銷時使用;

3、項目沒有立項，不得有支出;沒有項目經理簽字，財務部門不予報銷;

三、項目借款、項目費用報銷程序，執行《第一章報銷審批權限和程序》的規定;

四、財務部門在日常核算過程中，項目收支均按項目合同編號進行制證及錄入計算機，以便對項目進行日常的考核;

五、對項目執行中采取減免、折扣的優惠措施及權限，執行公司的專門規定。

六、本規定適用于各部門。

展覽工程公司出國團組財務管理

境外考察、展覽施工、勞務等因公臨時出國團組(以下簡稱出國團組)，均執行本管理辦法。

一、辦理出國前手續：

1、團組自到集團公司人力資源部外事科報到之日起十日內，須將團組會計人員名單報財務部門備查。

2、會計在出國前十五天內可向財務部門申請強化財務制度及會計知識，由財務部門安排培訓。

3、編制出國預算表

(1)出國預算表由團組會計編制。

(2)國際會議(含董事會)及考察團組按財政部制定的出國人員境外費用標準填列。

(3)展覽施工團組除人員費用按財政部標準填列外，其它各項支出需按公司有關開支范圍填列。

(4)預算表由團組負責人簽字后，連同合同(含收入合同、道具租用合同、展覽運輸合同;會議及考察團組除外)報送部門主管經理核批，經財務部門復核審定后，報董事長審批。

(5)預算表必須在出國離京五個工作日前交到財務部門。

4、展覽施工團組還需填制展覽會預收情況表，并負責到有關部室核查該展覽會的預收及開支情況，并將應收賬款催收入賬。

5、各團組會計要根據預算攜帶金額借款，每次每人可攜帶折合800美元的現金，每個團組最多可攜帶折合3000美元的現金，預算攜帶金額余款用旅行支票或其它方式支付。

6、團組會計持出國任務批件或赴港、澳通知書原件及復印件兩份，到財務部門辦理出國取匯及其它財務手續。

二、回國報賬應注意以下事項：

1、各出國團組必須在回國后第一個工作日將團組余款交回，并負責催收展覽會收入欠款，回國后在十五天內報賬。

2、出國團組各項目支出要根據實事求是、預算專款專用的原則支付。

3、出國團組所有外匯支出的各種報銷憑證必須內容清楚，幣種明確;還必須用中文注明日期、品名、數量、用途和金額;各種報銷憑證，要由經辦人及團組負責人兩人以上簽字，如無團組負責人，由部門主管經理簽字;展館費、運輸費等大項開支以及國外必需的交際費、勞務費支出必須經公司董事長簽字后，方可辦理報銷手續。

4、各出國團組應嚴格執行出國任務批件，不得隨意延長在境外的時間，不得隨意增加出訪的城市和繞道;確因工作需要和不可抗拒的`原因出現上述情況的，應出示證明并做出必要說明，報董事長審批后，才能給予報銷。

5、國際會議及考察團組需填制外幣收支情況表和出國團組出訪費用報銷表。

6、展覽施工團組需填制外幣收支情況表、展覽成本表、展覽損益表和往來賬款明細表。

7、出國團組的財務報表由財務部門負責審核，報表經董事長簽字后，返送財務部門進行核算。

8、團組會計應在公司規定的時間內獨立完成本團組的會計工作(從編制出國預算表到填制損益表)，對不合理開支要嚴格控制，及時向財務部門匯報。

9、出國人員回國后，個人國外收入超過本公司規定標準部分，一律上繳公司，公司可根據承包及勞務收入盈利情況，予以適當獎勵。

三、處罰措施：

1、逾期不交出國預算表的，財務部門不負責辦理任何銀行取匯手續，由出國團組自行解決。

2、逾期不報賬的，財務部門將定期公布名單，并扣發有關責任人全額獎金。

展覽工程公司外匯管理

一、臨時出國人員個人零用費標準：

1、個人國外零用費按離抵我國國境之日計算，每次每人出國在10天以內的，發給50美元，超過10天的，自第11天起，按天計算，每人每天發給5美元。

2、出國人員在有出國(境)任務的每一公歷年度內，每人可一次自費購買外匯200美元。

二、出國團組人員差旅費開支標準：

1、各出國團組人員的旅費，公司總經理以上人員可乘飛機公務艙、輪船二等艙、火車軟臥;其他人員乘飛機經濟艙、輪船三等艙、火車硬臥。

2、為鼓勵在外人員節約交通費，凡乘火車、輪船及長途汽車(含順訪，不含旅游等因私發生)連續超過6小時者，發給每人每天伙食補助12美元。

三、臨時出國人員國外待遇標準：

1、招展、考察團組人員境外費用開支標準

(1)由公司自行組織的招展、國際會議(含董事會)及考察團組，執行財政部有關規定(財行[20__]73號)：伙食費、公雜費按規定的標準發給個人包干使用，住宿費在規定的標準內，憑原始憑證實報實銷。

(2)由外單位組織的招展、考察、出訪團組，費用由公司負擔并自行用外匯支付的，按照財政部新的標準執行;費用由公司負擔并用人民幣支付給外單位的，應提供外單位出具的符合財政部標準的外匯預算以及購買往返機票的發票復印件。

(3)由外單位組織并負擔費用的團組，原則上公司不再負擔其任何費用。

2、承包展覽施工團組人員

(1)展覽施工人員，不論所去國家及地區、時間長短、施工量大小，完成施工任務后，一次性發給每人承包費400美元;國外連續承包兩個以上展覽施工項目，自第二個承包展起，每完成一項展覽施工任務增發100美元增展費，依此類推。

(2)展覽施工人員，不論展覽會數量和地區，每人每次發放一次性伙食補貼

250美元，一次性加班夜餐補助100美元。展覽施工人員境外伙食費，按財政部規定的臨時出國人員當地伙食費標準的30%實行包干，包干天數按離抵我國國境之日計算。

(3)展覽施工人員境外公雜費、住宿費，按財政部規定的標準，憑原始票據實報實銷。

3、勞務團組人員

(1)在兩個展覽會間隔期間，公司鼓勵尋找勞務機會，收入部分(含加班收入)在扣除因勞務而引起的各項費用開支后，實行凈利二八分成，公司收80%，個人得20%。

(2)公司派出的純勞務人員，個人勞務收入在扣除因勞務發生的所有費用(含往返機票)后，實行凈利二八分成，公司收80%，個人得20%。

(3)公司派出的純勞務人員，加班收入在扣除加班期間費用開支外，實行凈利三七分成，公司收70%，個人得30%。

(4)公司派出的純勞務人員，國外伙食開支標準由公司根據所在國家地區的具體條件，另行規定。

五、公司派往國外機構的常駐人員的費用開支標準，按國家及貿促會國外常駐人員關規定執行。

六、其它外匯支出：

1、購置固定資產、展覽道具、國內使用的特殊工具和辦公用具及其它用品，均應事先寫出書面報告，報本部門經理核批，經財務部門及分管領導復核審定后，報董事長簽批。

2、匯往國外款項，應提供合同、催款函、發票的原件，并要求中文注明日期、品名、數量、用途、金額、支付比例，經最后報總經理及董事長批準后，提前一個星期將打印清楚的境外匯款申請書交財務部門辦理匯款。

3、匯伙食費、住宿費、公雜費、機票費用等人員費，還應提供與支付金額相應的人數要求的任務批件或赴港澳通知書。

六、關于外匯收入的管理：

1、各項外匯收入要及時收回，不得隱瞞截留，以收抵支。

2、各項外匯收入統一由財務部門負責入賬，其中，匯款收入所屬部門項目經理要及時簽字確認，不得延誤申報入賬。

3、各項外匯收入要按規定及時辦理結匯。

展覽工程公司發票的管理

一、發票的領用：

各部門如因業務需要，需經常性使用發票，必須事先寫出書面報告，報本部門經理審批，并經財務部門審核、備案后，方可辦理發票的領用。

二、發票的開具：

1、各部門領用的發票，需由財務部門指定的專人負責填寫開具工作。

2、發票必須按號碼順序填開，做到填寫項目齊全，內容真實，字跡清楚，全部聯次一次復寫，各聯內容完全一致，并加蓋公司財務專用章。

3、嚴禁轉讓、轉借、倒賣、代開、撕毀、涂改、偽造發票;不得丟失發票和私自印刷發票。

三、發票的上交：

1、發票開具后，應將收到的現金或支票及時上交財務部門，財務人員確認無誤后，必須在發票存根聯的明顯處簽署自己的全名及收款日期，并盡快入庫記賬，以確保資金的安全。

2、每本發票使用完后，應及時到財務部門辦理繳銷。財務人員應檢查每本發票號碼是否連續完整，填開是否真實正確，每張存根聯處是否有財務人員的簽名。

四、發票的保管：

1、發票由公司財務部門統一存放、保管，不得擅自損毀。

2、已使用過的發票及發票登記簿，由財務部門妥善保管，按照稅務機關和財政部門的有關規定，報經批準后，方可銷毀。

關于公司的管理制度文件篇14

為規范公司和員工的行為，維護公司和員工雙方的合法權益，根據勞動法及其配套法規、規章的規定，結合公司的實際情況，制定本規章制度。

1、本規章制度適用于公司所有員工，包括管理人員、技術人員和普通員工;包括試用工和正式工;對特殊職位的員工另有規定的從其規定。

2、員工享有取得勞動報酬、休息休假、獲得勞動安全衛生保護、享受社會保險和福利等勞動權利，同時應當履行完成勞動任務、遵守公司規章制度和職業道德等勞動義務。

3、公司負有支付員工勞動報酬、為員工提供勞動和生活條件、保護員工合法勞動權益等義務，同時享有生產經營決策權、勞動用工和人事管理權、工資獎金分配權、依法制定規章制度權等權利。

第一章會議制度

為有效地實行經理負責制和健全民主管理，特制訂各種會議制度。一、經理辦公會議

一般每半月召開一次，由總經理主持，管理層次人員參加，必要時請有關負責人列席。會議主要內容：

1、學習和貫徹政府有關建設工作政策;2、討論年(季)度工作計劃和總結;

3、討論公司發展規劃、經營方針、人事勞資與分配等全局性的重大事項。二、工作會議

每周召開一次，由總經理主持，副總經理、總工程師及各職能部門負責人和各項目總工作工程師參加。會議內容：

1、各部室負責人匯報工作的執行和完成情況;

2、傳達上級有關的重要規定和內部的工作措施或決定;3、聽取各種加強管理和改進工作的會議;4、討論存在的主要問題及提出相應的改進措施。

三、職工大會

每半年召開一次，由總經理主持，全體職工參加。也可有外聘人員參加。會議主要內容是向職工報告生產經營的完成情況，年(季)度的工作計劃、行政總結以及表彰先進等。

四、業務會議

按各職能部門所規定的業務職責，根據待討論的具體事項，不定期的有總經理、總工程師或部門負責人分別召開，要求對某事項達到同一認識、協調配合和解決問題的目的。

各種會議的召開，務須做到事前有準備、事后有記錄，凡總經理召開和主持的會議，其會議工作由綜合部負責;其他各種會議由會議主持人的所在部門負責。

第二章人事管理制度

為了加強我公司工作人員的管理，調動全體成員的積極性、主動性和創造性，不斷提高工作效率，保證公司以工程工作為中心的各項工作的完成，特制訂本制度。

一、職工的使用、考核與晉升(一)職工的聘用原則

公司對所屬人員的調配使用按照學用一致和用其所長的原則，根據工作需要統一調配、雙向選擇，擇優聘用。

關于公司的管理制度文件篇15

1、供應方應取得法人資格,是具有較好的質量信譽,經工商行政及有關監督機構所批準的,有經營許可范圍的誠信企業。

2、對物資供應方確立供貨關系的有關單位進行資格評價,對具有較好質量信譽及具有誠信度的供應方建立合格供應單位名錄,對不合格的供應方實行淘汰制。

3、對與提供安全設施所需的材料、設備和防護用品的供應單位的購貨合同中應明確供貨的質量、規格,符合國家規定的標準要求,對物資的進場進行驗收,并形成紀錄文件。

4、供應單位在提供安全物資時,應相應提供該安全物資的生產許可證、合格證、使用說明書及有關上級主管部門規定頒發的準用證等相關證件。

5、使用單位應對供應單位提供的上述有關證件證書核查驗證是否符合真實,并留存存檔。

6、一般的安全設備、防護設施的采購計劃文件由項目經理審批。特種安全設施和新型推廣的安全設施的采購文件,必須報公司技術科、安全科負責審核、批準。

關于公司的管理制度文件篇16

為加強公司的規范化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據公司有關各項規章制度，特制訂本公司管理制度。

一、全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。

二、禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率;提倡厲行節約，反對鋪張浪費;倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚團隊合作和團隊創造精神，增強團體的.凝聚力和向心力。

三、鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。

四、實行“崗薪制”記時記件制的分配制度，為不同崗位的員工提供不同的薪資。并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會;公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。

關于公司的管理制度文件篇17

第一章總則

第一條本制度遵循“明確、嚴謹、細致、公開”的原則，在處理我班財務問題時，做到合理運用、合理花費，杜絕資產流失、賬目不明，確保工作順利開展。

第二章財務管理體制

第二條土木三班所屬班費由班社區委員負責管理，所有財務活動接受全班成員的監督。

第三條社區委員須備有財務管理登記本(加電子版)，以記載有關事項。社區委員每次支出需在班群發布公告告知。

第三章收入管理

第四條土木三班的財務來源于大家的攤兌和可回收資源的變賣。

第四章支出管理

第五條土木三班所需物品只能由本班人員負責采購。采購人員策在采購前應通過微信或qq向申請報帳，班長將申請信息截屏發至社區委員。經班長批準后，先自行墊付購買，報帳時登記。

第六條物品的每次采購應至少有兩人同行，如需采購專業用品(如特殊的宣傳用品等)須一位專業成員同行。

第七條采購結束后，社區委員應在兩天之內制作出財務報表，將經費用處標示清楚，注明物品名稱、數量、單價、總額、共計金額，并將相應正規發票(背面必須有采購者的簽字)夾在其中，以此記錄。

第八條如有特殊情況個別部門需臨時采購物品，開銷在20元之內的可先告知班長，自行購買并開據正規發票以此保留。如超出20元，必須征得班長的同意后方可采購。采購過后，補全原有手續(注：本條款只適用于特殊情況)。

關于公司的管理制度文件篇18

管理目的：

為了嚴肅紀律，規范行為，加強管理，提高工作效率，把握工作進度，嚴格工作安排，整合市場信息資源，更好地進行市場決策，營造一個最佳銷售氛圍，促進otc營銷目標完成，特制定湖南辦otc日常管理。請各級人員認真學習并堅決執行，具體規定如下：

一、時間管理

1、每周實行六日工作制，周日休息。

2、每天工作八小時，上午：8：30—12：00，下午：14：00（14：30夏季）—17：30（18：00夏季）；（注8：30到達市場）

3、工作時間內必須保持通訊工具暢通，否則按曠工處理(如果超過3小時沒有回復按曠工1天，代表超過一個小時沒回復20元/次，主管罰款50元/次，代表收到辦事處短信息1小時內回復否則5元/次)

4、如在工作期間擅自脫崗(包括事后檢查)，視為曠工處理，出現一次（罰款50元），當月出現兩次（罰款200）；累計3次給予降級使用，累計超過3者，予以辭退。

5、有事或有病先向上級主管請假，待批準后方可休假。

6、推廣主管、ka經理：

a、每月1—20日計劃落實、指導階段。

b、每周必須至少1次抽查長沙otc代表正常工作路線，1次電話抽查地辦代表。每周六例會時向地區經理匯報抽查情況。

c、每月28—30日市場匯總總結（鋪貨情況、終端價格、代表情況、銷售匯總量）及下月工作計劃（各負責代表下階段工作重點指標要求）。

7、otc代表：

a、周一至周六，工作執行階段，周日下6：00前上報電子周總結、計劃。

b、長沙市區專員執行周二、四、六日開例會。

例會時間：周二：上午8：30準時報到

周四：上午8：30準時報到

周六：下午13：30準時報到

（其他參會人員：地區經理、ka經理、推廣經理、商務經理、內勤）。

湖南各地級市人員周一、三、五電話報到推廣經理（ka經理）

8、時間分配：

a、各級主管必須保證80%的時間在市場前線工作，包括調研、促銷、檢查、培訓、指導工作等，其余20%時間用于文案工作，包括制定計劃，總結，填寫報表等。

b、otc代表必須制定每天的時間規劃，如客戶的`拜訪時間、內務時間等，杜絕在工作時間做工作以外的事情。

違規責任：不按照規定標準執行、情況屬實，對當事人第一次嚴重警告；第二次罰款100元，對其線直接負責人罰款50元，并取消當事人的年終評優晉級資格；情節特別惡劣或第三次違反規定，對其予以辭退處理。

檢查方式：隨即檢查

直接責任人：地區經理、推廣經理、ka經理、商務經理（主要是地級市協助檢查）

抽查人：地區經理

請假制度：原則上每名員工每月最多只允許請假兩天，未經允許私自離崗屬曠

工按：時間管理（第4條處罰）。任何事由的離崗都需要由推廣經

理、ka經理報地區經理批準。（直接負責人必須知道其負責專員在

崗情況，如直接負責人不知道專員是否在崗對負責人處罰50元/次）

檢查人：推廣經理、ka經理

抽查人：地區經理

二、工作制度

1、終端零售價格：必須維護到階段性地區要求的零售價格，以最終達到公司要求的零售價格。

2、產品的陳列：

①ka店、a類店必須達到公司三個品種以上。

②陳列：正面面向顧客，我公司的產品在終端內與競品相比，產品陳列必須

是最好的。

3、推薦率：ka店、ab類店推薦率優于同類品牌產品。

4、客情：新接市場的專員，在1個月內必須認識終端負責人及所負責公司產品的營業員，三個月必須能稱呼其姓名，且讓店員認識你（店員能知道你的名字）；與藥店負責人必須熟悉。a、b類店每周拜訪2-3次，c類每月4次。

5、不得從事第二職業，或者兼職，一經發現，扣發所有工資和獎金金，并清除隊伍。

6、不得以虛假數字、材料進行匯報和述職，不得泄露公司、辦事處的機密。

7、otc代表可以越級申訴，不得越級匯報。

8、宣傳品、禮品必須用在市場上，不得私自劫流或者私自送人，各種禮品、宣傳品的進、存、用必須相符。

三、日常管理

1、自身儀表和品行修養：

自身儀表：儀容整潔、樸素大方、衣著得體、舉止文雅、談吐有度，工作時間不得穿奇裝異服。

行為修養：品行端正、作風正派、心態良好、積極向上、樂觀豁達、敬業樂業、與人為善；正常工作日內不準醺酒、賭博、出入娛樂場所、參與社會上其他有損公司形象、聲譽甚至參與違法犯罪的不良行為。

注：各級主管更要時刻嚴格要求自己，注意自己的言傳身教作用，自己做到才有資格要求、管理別人。

違規處罰：如有違反以上要求，第一次扣發半月工資、第二次扣發全月所有收入、第三次辭退。

直接責任人：各級主管

檢查人：地區經理（孫化棟）

2、日清日結制度：通過該制度既可以使員工及時發現工作中存在的問題，又能提高其分析和歸納、總結的能力，對整個團隊職員業務素質的提高作用明顯。要求每一位員工認真執行，工作日記分兩部分，日清、日結即：今天晚上作好明天的工作安排，明天晚上總結當天工作績效，并制定后天的工作計劃，形成循環。

檢查方式：例會、地級市代表電話報到

3、糾風制度：為了樹立正氣，整頓作風特制定此制度如下：

a、違反公司“天條”，即兼職、挪用變通費用、貪占費用、散播不利團隊團結的言論等行為一經發現立即解聘（扣發當月工資及季度獎金），對上述行為有揭發檢舉的獎勵500-1000元，并保護檢舉人的權益；對有上述行為知情不報的視情節輕重給予100-500元罰款。

b、本區域ka、a類（樣板店）、b類（可控店）出現外省竄貨而未能及時發現并上報，影響終端銷量視情節輕重給予otc銷售代表100—200元罰款；負責本區域主管200—400元罰款。

4、特殊獎懲制度：

a、提出有建設性意見被采納，視貢獻大小給予50---200元獎勵。

b、未按照工作計劃執行工作，一經查出，otc代表第一次罰款100元/次，第二次降級使用；第三次勸退。（如工作需要臨時變動要及時上報的所負責主管）

c、地區銷量連續三個月增長且平時表現較好者，主管評價較高；給予晉級。

四、薪資考核

1、薪資構成底薪專項津貼季度獎金

年終以紅包形式發放（條件：辦事處全年任務的完成，費用使用是否超支等）考核辦法：推廣代表季度考核打分為基準，工作年限、對公司的忠誠度。

2、晉級考核

a、地區每半年調整一次專項津貼，半年排名前三給予晉級

b、公司設中級代表、和高級代表

五、費用管理

1、事先申請制度：

費用發生均需按財務要求的日期前事先申請，程序為otc代表—推廣主管—省區經理

商務經理——省區經理

匯報方式：a、市區內各級人員開例會申請。

b、市場各地市人員電話或電子郵件申請。

否則不予報銷。

otc銷售代表：交際原則上以公司的小禮品為主，搞促銷活動須提前一個月遞交下月活動計劃，以便于辦事處合理安排有限的資源。pop發布費發生前及時申請，否則不予確認，特殊情況，特殊處理。各級主管需交際費使用（先向地區經理申報），原則上的交際對象是大型終端、連鎖的主管、經理、otc策劃部經理、采購經理等為主。

2、票據核銷制度：

a、每月底或次月初主管例會核銷當月發生的費用（包括差旅費、促銷活動申請、郵遞），如無特殊原因，不支持臨時報銷費用。

b、差旅費的核銷須真實、準確，如發現兩次以上票據核銷問題，直接責任人給予200元罰款。

c、出差正常往返均需要求正規車票核銷（火車），特殊情況一次往返也必須有一張電腦票據（汽車）；非電腦票據后面要注明“從---至---”并注明時間，時間、地點必須和工作計劃相符并保證票據的真實性，否則不予核銷。（原則上必須做火車，特殊情況特殊申請）

d、宣傳品、小禮品每月統一申請，如有促銷活動，須提前30天提交申請，以便辦事處合理儲備庫存；各區域主管對小禮品、宣傳品、促銷工具的使用去向負責，必須視同貨物管理一樣建立臺帳，嚴格把關，跟蹤使用效果及管理情況。

六、內勤管理

1、日常工作：與總部溝通，向下傳達辦事處工作要求、精神，保管好公司下達的文件、辦事處的文件。

2、財務賬面管理：每月底按財務要求匯總登記整個湖南辦費用支出和現金余額。

3、負責辦事處的水、電、房屋租金（房屋合同的保管）、辦事處各種辦公用品買放（內勤與辦事處主管人員協同交付）。

4、每月底公司要求表格匯總，郵寄。個級人員周工作計劃分類回檔，保管。

5、禮品管理：

a、辦事處庫房由銷售內勤負責管理，庫房物品的存放必須按分類、品種等分別做好登記。

b、物品出入庫后，當日進行登記（視同現金管理）

c、入庫物品要當面點清數目，檢查包裝是否完好，如發現短缺或損壞，應立即拆包清點數目，如發現實物與入庫單數量、規格不符時，接收人員應向交貨人提出并通知有關負責人。

d、嚴格執行出入庫手續，經地區經理批準后方可出入庫。

e、庫房內嚴禁吸煙，禁止無關人員入內。

6、日常用品采購管理：

a、辦公用品由地區經理同意后內勤負責統一購買和管理。

b、辦公用品領用填寫領用登記表。

c、辦事處員工要愛護使用辦公用品，注意節約，杜絕浪費。

內勤直接由地區經理負責管理

以上管理制度自即日起，所有員工必須嚴格遵守，認真執行！

關于公司的管理制度文件篇19

一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。

二、公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。

三、公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，提高公司經濟效益，不斷壯大公司實力。

四、公司提倡鼓勵全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，并為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質水平，造就一支思想新、作風硬、業務強、技術精的員工隊伍。

五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策、管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。

六、公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經濟效益的提高，逐步提高員工各方面待遇。公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會；公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。

七、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節約，反對鋪張浪費；倡導員工團結互助，發揚集體合作和集體創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。

八、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司各項規章制度的行為，都要予以追究。

關于公司的管理制度文件篇20

一、總則

為促進本公司全體員工養成守時出勤的習慣，增進工作效率，特制定本制度，以供公司全體員工共同遵守。

二、負責本制度制定、修改、廢止之起草工作；

負責本制度制定、修改、廢止之核準；為本辦法之管理單位。

三、出勤管理

（一）出勤打卡

1、各員工按照其實際工作時間，每天上下班各打卡一次（本公司出勤指紋打卡機位于）。

2、可具體約定打卡時間

（二）遲到

1、上班時間后，分鐘以內打卡者，視為遲到一次，每遲到一次予以經濟考核__元。

2、上班時間時予以經濟考核__元。

3、全月遲到次數之計算：全月遲到累計超過曠工日論；每曠工一日予以經濟考核__元。

（三）早退

1、下班時間濟考核__元。

2、員工早退一次除不計該月為全勤外，并視情節輕重予以懲處。

3、全月早退次數之計算：全月早退累計超過曠工半日論；每曠工半日予以經濟考核__元。

（四）曠工

1、未經請準假或假期屆滿未經續假而擅自不到職者，均以曠工計。

2、員工曠工按日不發當日薪資，并加扣一倍日薪資。

3、員工曠工連續日或全月累計曠工日者，予以解聘。

4、員工曠工之核計不滿半日以半日計。超過半日不滿一日按一日計。

（五）打卡規定

1、員工上下班出勤應當親自打卡，不得有作假行為。

2、員工上下班出勤如有未打卡情況者，除有正當理由經部門主管證明，并經核準、日內在卡片上簽注外，視同曠工處理。

3、員工因事需早退或公出，需要離開公司且當日不再返回者，應打退勤卡后方得離開公司。

4、考勤卡必須保持完整清晰，如因個人原因造成考勤卡記錄不明而影響薪金核算者，除有正當理由外不得要求重新核算。

（六）其他

1、本公司員工打卡，如有下列情形者，均以曠工一日計并按其情節酌情懲處。

（1）委托他人代打考勤卡者，委托人與代打人均受處罰，委托人以曠工一日論計。

（2）偽造或涂損考勤卡者。

（3）有遲到或早退情節，而故意不打卡者。

（4）外勤員工如出現無打卡記錄，無請假申請、無出差時間證明者以曠工計。

（5）每日的出勤打卡統計、填寫、管理、保管等工作由考勤專員負責，統一匯總，按部門層級簽字確認。

2、打卡簽到的.結果同出差補助和各項獎金掛鉤。

3、本制度自公布之日起施行。